反洗钱和KYC政策

最后更新： June 11, 2026

MAAARPay致力于防止洗钱、恐怖融资、欺诈和其他金融犯罪。我们实施严格的反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）程序。

身份验证（KYC）

要访问MAAARPay服务，用户必须完成身份验证，可能包括：

• 政府签发的身份证明

• 面部验证（自拍）

• 地址证明

• 需要时的额外文件

验证是强制性的，可能会定期重复。

AML监控

我们监控交易以：

• 检测可疑活动

• 防止滥用我们的服务

• 遵守法律和监管义务

可疑活动可能在法律要求时报告给相关机构。

第三方合规提供商

MAAARPay使用受信任的第三方提供商Third-National执行身份验证、AML检查和欺诈预防。某些个人数据可能会安全地与该提供商共享，仅用于合规目的。

拒绝或限制服务

MAAARPay保留以下权利：

• 拒绝注册

• 暂停或关闭账户

• 如果不满足合规要求，请求额外信息

联系方式

如有AML/KYC咨询：