Politique AML et KYC

Dernière mise à jour : June 11, 2026

MAAARPay s'engage à prévenir le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la fraude et autres crimes financiers. Nous appliquons des procédures strictes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC).

Vérification d'identité (KYC)

Pour accéder aux services MAAARPay, les utilisateurs doivent compléter la vérification d'identité, qui peut inclure :

• Pièce d'identité émise par le gouvernement

• Vérification faciale (selfie)

• Justificatif de domicile

• Documents supplémentaires si nécessaire

La vérification est obligatoire et peut être répétée périodiquement.

Surveillance AML

Nous surveillons les transactions pour :

• Détecter les activités suspectes

• Prévenir l'abus de nos services

• Respecter les obligations légales et réglementaires

Les activités suspectes peuvent être signalées aux autorités compétentes lorsque la loi l'exige.

Prestataire de conformité tiers

MAAARPay utilise un prestataire tiers de confiance, Third-National, pour effectuer la vérification d'identité, les contrôles AML et la prévention de la fraude. Certaines données personnelles peuvent être partagées de manière sécurisée avec ce prestataire uniquement à des fins de conformité.

Refus ou restriction de service

MAAARPay se réserve le droit de :

• Refuser l'inscription

• Suspendre ou fermer des comptes

• Demander des informations supplémentaires si les exigences de conformité ne sont pas respectées

Contact

Pour les questions AML/KYC :