سياسة مكافحة غسيل الأموال وKYC
آخر تحديث: June 11, 2026
يلتزم MAAARPay بمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال والجرائم المالية الأخرى. نطبق إجراءات صارمة لمكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC).
التحقق من الهوية (KYC)
للوصول إلى خدمات MAAARPay، يجب على المستخدمين إكمال التحقق من الهوية، والذي قد يشمل:
هوية صادرة عن الحكومة
التحقق من الوجه (صورة سيلفي)
إثبات العنوان
مستندات إضافية عند الحاجة
التحقق إلزامي وقد يتم تكراره بشكل دوري.
مراقبة مكافحة غسيل الأموال
نراقب المعاملات من أجل:
اكتشاف النشاط المشبوه
منع إساءة استخدام خدماتنا
الامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية
قد يتم الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للسلطات المعنية عند الحاجة بموجب القانون.
مزود الامتثال الخارجي
يستخدم MAAARPay مزود طرف ثالث موثوق، Third-National، لإجراء التحقق من الهوية وفحوصات AML ومنع الاحتيال. قد تتم مشاركة بعض البيانات الشخصية بشكل آمن مع هذا المزود فقط لأغراض الامتثال.
رفض أو تقييد الخدمة
يحتفظ MAAARPay بالحق في:
رفض الانضمام
تعليق أو إغلاق الحسابات
طلب معلومات إضافية إذا لم يتم استيفاء متطلبات الامتثال
اتصل بنا
لاستفسارات AML/KYC: